| регистрация
логин

пароль

войти через соцсеть
Карта дня
26 АПРЕЛЯ 2016 | 12:06

100 миллиардов отобрали у "енотов-полоскунов"

Столько денег удалось спасти Росфинмонторингу за последний год. Их пытались отмыть и украсть. Страшно представить себе, сколько денег страна все же потеряла в результате незаконных операций.
У специалистов по отмыванию денег отобрали и вернули в бюджет огромные суммы.

Правда, некоторые российские банки проявили сознательность, или, возможно, сочли сотрудничество с Росфинмониторингом покупкой индульгенции на случай, если и их прижмут на какой-либо незаконной деятельности.

О том, что результате совместной деятельности государственной структуры и банков удалось спасти 100 морд., рассказал сегодня глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"Цифра говорит сама за себя, только возьмем год. Благодаря вашей (имеются в виду банки) информации, с вашей помощью нам удалось не допустить "серые" схемы более 100 миллиардов рублей и вернуть в бюджет порядка 15 миллиардов рублей", — сказал Чиханчин на XIV ежегодной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ". Банки также активно способствуют выявлению таких схем, указал он.

"Выявлено порядка 1,5 тысячи лиц, имеющих отношение к террористической и экстремистской деятельности… Более 3 тысяч счетов заморожено, около 4 тысяч лиц выявлено с вами вместе из числа окружения этих террористов и они находятся в настоящее время в поле нашего зрения", — добавил он.

"Около 40 ячеек международных террористических организаций разоблачено с вашей помощью на территории России и около 30 — за рубежом, ведутся финансовые расследования по этой тематике с около 40 странами", — сообщил также Чиханчин.

Росфинмониторингу совместно с банками удалось сократить количество сомнительных операций увода из России средств за рубеж в последнее время примерно в 1,5 раза, добавил глава ведомства, не уточнив конкретный период. "Даже этот результат нас пока не устраивает, мы считаем — он должен уменьшаться", — подчеркнул Чиханчин.

  • Власть в России не будет принадлежать меджлису
    Сегодня продолжились судебные заседания по запрету деятельности меджлиса крымско-татарского народа. Никакого меджлиса не будет – еще раз напомнила прокурор Крыма.
    26 апреля 2016 | 11:25
  • Мэр Риги: Мне грозит 5 лет тюрьмы из-за шутки про "советскую оккупацию"
    Мэру Риги Нилу Ушакову грозит тюремное заключение за публикацию карикатуры об ущербе, причиненном Латвии советской оккупацией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Ушаков, ссылаясь на интервью представителя комиссии по оценке ущерба от советской оккупации Руты Паздере телеканалу TV24.
    25 апреля 2016 | 18:09
  • Норвежцы решили откупиться от мигрантов
    Не прошло и двух лет, как в Норвегии поняли, что к ним в страну прибывают не несчастные старики и дети из стран Ближнего Востока и Африки, а агрессивные и наглые захватчики.
    25 апреля 2016 | 13:55
  • Врут все – и генерал, и лейтенант
    Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что 40 процентов руководящего состава ведомства не прошли тест на детекторе лжи - полиграфе.
    25 апреля 2016 | 12:46
  • "Изоляция России": иностранных туристов стало больше
    Бредни западных политиков, заявлявших о том, что санкции против России привели к ее изоляции, развеяли и официальные цифры статистики в туристическом секторе экономики РФ.
    25 апреля 2016 | 12:29
  • Запретить легализованных бандитов
    Пока в Госдуме пытаются придумать закон, в соответствии с которым вымогатели и бандиты под видом коллекторов будут продолжать издеваться над гражданами страны, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает вообще запретить этот вид бизнеса.
    25 апреля 2016 | 12:09
ООО "Альфа-Медиатор"
Услуги профессиональных медиаторов
Альтернативная процедура урегулирования хозяйственных, семейных, трудовых и иных споров

Судебная медиация
Индивидуальный подход
Полная конфиденциальность
Бесплатные консультации


Телефон (495) 688-43-65, (903) 763-57-27, (985) 804-32-96
www.a-mediator.ru